Politično izpostavljene osebe (PEP)

V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma smo dolžni ugotoviti, ali je posamezna stranka politično izpostavljena oseba (PEP).

Politično izpostavljena oseba (PEP) je fizična oseba, ki trenutno opravlja ali je v zadnjih 12 mesecih opravljala pomembno javno funkcijo v državi članici EU ali tretji državi. Ta status vključuje tudi:

  • člane njene ožje družine:

    • zakonca ali zunajzakonskega partnerja,

    • življenjskega ali neformalnega partnerja,

    • otroke in njihove zakonce oz. partnerje,

    • starše;

  • njene tesne sodelavce:

    • osebe, ki so dejanski lastniki podjetij skupaj s PEP,

    • ali imajo drugo pomembno poslovno razmerje s PEP.

Fizične osebe, ki opravljajo vidne javne funkcije, vključujejo:

  1. Predsedniki držav, predsedniki vlad, ministri ter njihovi namestniki (državni sekretarji, pomočniki ministrov),

  2. Izvoljeni člani zakonodajnih teles,

  3. Člani vodstev političnih strank,

  4. Sodniki vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugi visoki sodni funkcionarji, katerih odločitve so dokončne,

  5. Sodniki računskih sodišč,

  6. Člani sveta centralnih bank,

  7. Veleposlaniki, odpravniki poslov in visoki častniki oboroženih sil,

  8. Člani upravnih ali nadzornih svetov podjetij v lasti države,

  9. Direktorji, namestniki direktorjev, člani uprave ter osebe s podobnimi funkcijami v mednarodnih organizacijah,

  10. Občinski načelniki, župani in njihovi namestniki, izvoljeni v skladu z zakonodajo o lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji.

 

“Če ugotovimo, da stranka izpolnjuje pogoje za politično izpostavljeno osebo, si pridržujemo pravico do izvajanja dodatnih preverjanj in ukrepov v skladu z veljavno zakonodajo ter našo interno politiko preprečevanja pranja denarja.”